NGƯỜI ĐÀN ÔNG QUẬN ORANGE KHÔNG NHẬN TỘI GIAN LẬN KHOẢN VAY PPP
Hôm thứ Hai, một người đàn ông quận Orange đã không nhận tội gian lận khi dùng 5 triệu USD trong khoản vay PPP cứu trợ COVID-19 để mua siêu xe và đi nghỉ dưỡng.
Mustafa Qadiri, 38 tuổi, đã bị bắt vào tuần trước vì tình nghi âm mưu gian lận Chương trình Bảo vệ Tiền lương, được thực hiện vào năm ngoái để giúp các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19.
Mustafa Qadiri đã không nhận tội khi bị cáo buộc gian lận ngân hàng, gian lận chuyển ckhoản, ăn cắp danh tính và rửa tiền, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ. Luật sư của Mustafa Qadiri, Bilal A. Essayli, đã từ chối bình luận thêm hôm thứ Hai.
Công tố viên cho biết Mustafa Qadiri đã nộp đơn đăng ký khoản vay PPP gian lận cho ba ngân hàng thay mặt cho bốn công ty không tồn tại - All American Lending, Inc., All American Capital Holdings, Inc., RadMediaLab, Inc. và Ad Blot, Inc. Các giấy tờ bao gồm hồ sơ ngân hàng bị thay đổi, tờ khai thuế giả và thông tin nhân viên sai lệch.
Theo các công tố viên, Mustafa Qadiri cũng đã sử dụng tên, số An sinh xã hội và chữ ký của người khác để xin một trong các khoản vay.
Các nhà điều tra cho biết anh ta dùng 5 triệu USD để trả cho các chuyến đi, mua xe thể thao và các chi phí cá nhân. Các khoản vay PPP được thiết kế để giúp các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức khác đủ điều kiện trả lương và các chi phí kinh doanh khác.
Các công tố viên cho biết các đặc vụ liên bang đã thu giữ những chiếc xe Ferrari, Bentley và Lamborghini mà Mustafa Qadiri mua, cùng với khoảng 2 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của anh ta.
