Người đàn ông ở Quận Orange lừa đảo thu hơn 100 tỷ đồng
Các quan chức cho biết, một người đàn ông đã bị cáo buộc đã tạo ra các doanh nghiệp giả để có được khoản vay 100 tỷ đồng và mua xe thể thao Ferrari, Bentley và Lamborghin
Điều đáng nói ở đây là số tiền 100 tỷ trên thuộc trong các khoản vay cứu trợ coronavirus liên bang cho các doanh nghiệp.
Người đàn ông được nhắc đến là Mustafa Qadiri, 38 tuổi, ở Irvine, đã bị bắt vào thứ Sáu vì cáo buộc có kế hoạch làm ảnh hưởng đến Chương trình Bảo vệ Thanh toán liên bang, đã được thông qua vào năm ngoái để giúp các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19.
Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, một bản cáo trạng của bồi thẩm đoàn liên bang đã buộc tộc Mustafa Qadiri với bốn tội danh bao gồm gian lận ngân hàng, gian lận chuyển khoản, đánh cắp danh tính và tội danh rửa tiền.
Qadiri đã nhận tội với cơ quan thực thi pháp luật và dự kiến sẽ xuất hiện lần đầu vào chiều thứ Sáu tại tòa án liên bang Santa Ana.
Bản cáo trạng liên bang cáo buộc Mustafa Qadiri tuyên bố sở hữu 4 công ty có trụ sở tại Newport Beach mà không có công ty nào thực sự hoạt động.
Sau đó, ông bị cáo buộc nộp đơn xin vay PPP gian lận cho ba ngân hàng thay mặt cho các công ty đó. Các hành vi bao gồm thông tin sai lệch về nhân viên kiếm tiền lương cho công ty, thay đổi hồ sơ ngân hàng và biểu mẫu khai thuế liên bang. Các thông tin sai lệch đã giúp anh ta có được 100 tỷ tiền vay ngân hàng. Sau đó anh ta đã tiêu tiền cho bản thân, bao gồm mua xe thể thao sang trọng, các kỳ nghỉ xa hoa và tự chi trả các chi phí cá nhân của mình. Hiện nay các tài sản của anh ta đã bị thu giữ.
